Участники группы привлекали людей к получению банковских займов якобы на покупку машин. Автомобили затем продавали, а деньги тратили на личные нужды. Вторая схема предусматривала оформление кредитов на вымышленные транспортные средства.
Вымышленные авто незаконно регистрировали в СпецЦОНе Алматы как ввезённые из Кыргызстана. Кредиты оформляли на третьих лиц в банках второго уровня. Полученные средства также использовали в личных целях.
В результате пострадали две финансовые организации и 77 человек. Расследование в отношении двух участников завершено, дело передано в суд.
Третий член группы скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Его задержали на территории Кыргызстана и экстрадировали в Казахстан по запросу Генеральной прокуратуры. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.